+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии

 19.05.2020

Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии

До 1 июля 2020 года компании, у которых есть криптолицензии в Эстонии, должны привести свою деятельность и документы в соответствие с изменениями в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. 
В случае несоответствия регулятор аннулирует лицензии. Этого требуют новые правила получения лицензий на криптовалютный бизнес, вступившие в силу 10 марта.
Изменения много обсуждались, однако криптовалютные компании до конца не понимали, как нововведения реализуют на практике. 
Специально для ForkLog представители фирмы BEadvisors описали ключевые изменения в получении криптолицензии в Эстонии.
Одна лицензия. На смену «поставщикам услуг по обмену виртуальных валют на фиатные» и «поставщикам услуг кошельков виртуальных валют» введено единое определение — «поставщики услуг виртуальных валют». Теперь необходимо получать только одну лицензию.
Физическое присутствие в Эстонии. Как минимум один член правления должен проживать в Эстонии (иметь ВНЖ или гражданство). Обязательно наличие договора аренды реального офиса в Эстонии.
Размер уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала компании должен составлять 12 тысяч евро, которые должны быть оплачены в полном размере.
Увеличение госпошлины. Размер госпошлины повысился с 345 до 3300 евро.
Сроки рассмотрения заявления. Срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии увеличен до 60 дней с правом продления до 120 дней.
Поставщиков услуг виртуальной валюты приравняют к финансовым учреждениям. Это означает, что они должны будут соблюдать правила и требования AML, применимые к финансовым учреждениям.
AML-офицер. Компания должна подписать договор с AML-офицером, который является специалистом в области законодательства по противодействию отмывания денег Эстонии. 
Безупречная репутация для членов правления и представителей компании. Акционерам из других стран необходимо предоставить вместе с заявлением на получение лицензии копии всех документов, удостоверяющих личность и подтверждающих отсутствие судимости. Члены правления должны также предоставить документы об образовании и опыте работы.

Ранее правила об обязательной регистрации криптовалютных компаний в соответствии с законодательством, направленным на противодействие отмыванию средств, вступили в силу в Нидерландах.
Источник: forklog.com
Новое сообщение Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии появилось на КриптоВики.