Политика AML / KYC

Основные принципы

1. Введение

2. Цель политики

3. Ответственное использование

4. Требования к заявкам

5. Список запрещенных платформ

6. Процедуры идентификации и проверки

7. Ответственное должностное лицо

8. Автоматизированные механизмы контроля

9. Поведенческий анализ

10. Действия при подозрении

11. Конфиденциальность данных

12. Заключение