+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

 16.11.2020

В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста.

Власти считают, что нелицензированная компания-оператор обработала более $250 млн, включая преступные средства. В документах не упоминаются криптовалюты, но с 2014 года Payza предлагала услуги по продаже и покупке биктоинов. В 2017 году сервис добавил поддержку 50 альткоинов.
В 2018 году братьям предъявили обвинения в сговоре с целью создания нелицензированной компании-оператора платежей, в отмывании денег и управлении нелегальным бизнесом в округе Колумбия. В июле 2020 года основатели Payza признали вину.
Суд приговорил Фироза Пателя к 36 месяцам тюрьмы, Ферхана — к 18 месяцам. У братьев конфискуют $4,5 млн, а Payza передадут под контроль властей на время испытательного срока.
Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной организации в отмывании денег наркокартелей через криптовалюту, подставные компании и казино.
Источник: forklog.com
Сообщение В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн появились сначала на buy-bitcoin.io.