+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банковский, а не финтех-сектор

 27.08.2020

Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банковский, а не финтех-сектор

Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.
Как сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание, среди банков мексиканской «большой семерки», среди которых BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, регистрируется гораздо больше случаев отмывания средства, чем среди блокчейн-компаний.
Также специалисты финразведки отнесли к высокорисковым брокерские компании, биржи и поставщиков банковских услуг для институциональных клиентов. 
Для финтех-сектора классификацию рисков не определили.
Напомним, согласно недавнему исследованию, Мексика вошла в тройку стран, обладающих наибольшим потенциалом принятия биткоина и других криптовалют.
Источник: forklog.com
Сообщение Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банковский, а не финтех-сектор появились сначала на buy-bitcoin.io.