Контроль безопасности операций
AML-проверка
Все входящие переводы проходят обязательную проверку в соответствии с требованиями AML.
Оценка уровня риска
Если совокупный показатель риска превышает 50% (включая категории: DarkNet / Stolen / Mixer), транзакция может быть временно приостановлена до выяснения обстоятельств.
Политика KYC
В случае приостановки транзакции по результатам AML-проверки прохождение процедуры KYC не является обязательным требованием сервиса.
Возврат средств
В случае блокировки средства возвращаются отправителю. Обращаем внимание, что при возврате может удерживаться комиссия блокчейн-сети.
Фиксация обменного курса: Курс окончательно фиксируется после получения 500 подтверждений сети.
Срок исполнения заявки: До 120 минут (в рабочее время)
Срок зачисления оплаты: В течение нескольких часов после отправки, иногда - в рамках международного банковского регламента банковского регламента
Запрещенные для перевода счета: Принадлежащие гражданам стран Зимбабве, Папуа — Новая Гвинея, Иран, Бурунди, Южная Осетия, Ливия, Беларусь, Венесуэла, Турецкая Республика Северного Кипра, Сьерра-Леоне, Либерия, Центральноафриканская Республика, Нагорно-Карабахская Республика, КНДР, Гайана, Лаос, Россия, Сомали, Уганда, Сирия, Демократическая Республика Конго, Абхазия, Кот-д’Ивуар, Ирак, Ливан, Афганистан, Палестина, Йемен, Южный Судан, Судан, Вануату, Мьянма (Бирма), Приднестровская Молдавская Республика, Крым, т.н. самопровозглашённые республики «ДНР» и «ЛНР» (временно оккупированные территории Украины).