Контроль безпеки операцій
AML-перевірка
Усі вхідні перекази проходять обов’язкову перевірку відповідно до вимог AML.
Оцінка рівня ризику
Якщо сукупний показник ризику перевищує 50% (включаючи категорії: DarkNet / Stolen / Mixer), транзакція може бути тимчасово призупинена до з’ясування обставин.
Політика KYC
У разі призупинення транзакції за результатами AML-перевірки проходження процедури KYC не є обов’язковою вимогою сервісу.
Повернення коштів
У разі блокування кошти повертаються відправнику. Звертаємо увагу, що при поверненні може бути утримана комісія блокчейн-мережі.
Фіксація обмінного курсу: Курс остаточно фіксується після отримання 500 підтверджень мережі.
Термін виконання заявки: До 120 хвилин (у робочий час)
Термін зарахування оплати: Протягом декількох годин після відправлення, іноді - в рамках міжнародного банківського регламенту банківського регламенту
Заборонені для переказу рахунки: Зімбабве, Папуа — Нова Гвінея, Іран, Бурунді, Південна Осетія, Лівія, Білорусь, Венесуела, Турецька Республіка Північного Кіпру, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Центральноафриканська Республіка, Нагірно-Карабаська Республіка, КНДР, Гаяна, Лаос, Росія, Сомалі, Уганда, Сирія, Демократична Республіка Конго, Абхазія, Кот-д’Івуар, Ірак, Ліван, Афганістан, Палестина, Ємен, Південний Судан, Судан, Вануату, М’янма (Бірма), Придністровська Молдавська Республіка, Крим, т.зв. самопроголошені республіки «ДНР» та «ЛНР» (тимчасово окуповані території України).