+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

 18.08.2020

Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.
Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
В июне правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, предлагавшей услуги по легализации преступных доходов. Общий объем ее операций за два года деятельности составил $42 млн.

«Поскольку на рынке цифровых валют происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с Binance способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям лиц», – заявил глава ведомства Александр Гринчак.

В рамках расследования подразделение Binance «Sentry» работало с аналитической компанией TRM Labs.
Отмечается, что это первая успешная операция Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers», направленной на предотвращение незаконной деятельности в криптовалютном пространстве.
Напомним, в начале 2020 года сообщалось о блокировке аккаунтов пользователей Binance, происходивших по запросу украинской полиции. Позже выяснилось, что это было связано с расследованием кражи криптовалюты на сумму около $1 млн, часть которой всплыла на Binance.
Источник: forklog.com
Сообщение Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн появились сначала на buy-bitcoin.io.